Verifique buques, aeronaves y billeteras cripto en listas de sanciones

Para cuando lo que tiene delante es el activo mismo: un número OMI, una matrícula o la dirección de una billetera. Sin inventar un nombre.

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Las listas de sanciones no solo nombran personas y empresas: también designan buques, aeronaves y direcciones de moneda digital. En COX, un buque, una aeronave y una billetera cripto son sujetos propios de la búsqueda en listas. Usted escribe el identificador que lleva el activo, y la búsqueda lo compara con la copia que COX mantiene de cada lista oficial. Una coincidencia por identificador es exacta, sin puntaje.

Tres activos, cada uno con su identificador

Cada uno pide lo que lo identifica, y la selección de listas cambia a las que tienen ese tipo de registro.

Buque

Usted escribe: El nombre o el número OMI, y basta uno; el MMSI, el distintivo de llamada y la bandera si los tiene.

Listas que responden: Los buques designados por el Comité 1718 de las Naciones Unidas, OFAC, la Unión Europea, incluidos los buques del anexo XLII, el Reino Unido y Canadá.

El resultado dice: «Buque designado», con el número OMI con que coincidió.

Aeronave

Usted escribe: El nombre o el operador, la matrícula o el número de serie (MSN), y basta uno.

Listas que responden: OFAC, que designa aeronaves por su matrícula y su número de serie.

El resultado dice: «Aeronave designada», con la matrícula con que coincidió.

Billetera cripto

Usted escribe: La dirección tal como está publicada, letras y dígitos; el titular es opcional.

Listas que responden: OFAC, que publica las direcciones de moneda digital de las personas que designa: bitcoin, ether, tether, tron, monero y otras monedas.

El resultado dice: La persona designada a la que la lista atribuye la dirección, y su moneda. Si escribió un titular, también se compara su nombre.

Quién lo necesita

Profesionales y negocios cuyo cliente trae un buque, una aeronave o un pago en cripto.

Firmas de abogados y agentes residentes

Antes de registrar, vender, financiar o hipotecar un buque, verifique el casco mismo, no solo la sociedad que hoy es su dueña.

Zonas francas, logística y agentes navieros

El buque que transporta la mercancía es parte de la operación: verifíquelo por su número OMI junto con el comprador y el vendedor.

Compraventa y corretaje de aeronaves

Verifique la aeronave por su matrícula o su número de serie, y a su operador como empresa.

Negocios que reciben cripto

Inmuebles, vehículos, joyas u honorarios pagados desde una billetera: verifique la dirección de la que viene el pago.

Cómo responde la búsqueda

La misma evidencia que cualquier búsqueda en listas de COX, con lo que cambia cuando el sujeto es un activo.

Desde la copia de cada lista oficial

Estas búsquedas se responden solo desde la copia que COX mantiene de las listas oficiales, edición por edición. El identificador que usted escribe nunca sale de COX.

Coincidencia exacta, prioridad crítica

Una coincidencia por número OMI, matrícula o dirección es determinista, sin umbral de puntaje, y sale primero en la revisión con prioridad crítica.

Ninguna lista omitida en silencio

Si deja en la selección una lista que no puede responder la búsqueda de un activo, la búsqueda no se ejecuta y le dice cuál quitar.

Qué listas, con datos a qué fecha

El registro nombra cada lista consultada y la fecha de los datos contra los que se consultó. Una lista que no se consultó se reporta como no consultada, nunca como limpia.

Un PDF sellado

El informe imprime el número OMI, la matrícula o la dirección consultada, y lleva una huella que cualquiera puede verificar en la página pública.

También en masivo

La hoja del scan masivo acepta las columnas de número OMI, MMSI, distintivo de llamada, matrícula, número de serie y dirección de billetera. El tipo se lee de su propia columna, nunca se adivina por el nombre.

El precio de una búsqueda en listas

$0.99USD

Por búsqueda, de buque, aeronave o billetera

Verificar un buque, una aeronave o una billetera cuesta lo mismo que verificar una persona o una empresa, y se cobra por búsqueda ejecutada, de sus créditos.

Los precios mostrados no incluyen impuestos. Pueden aplicar impuestos según su ubicación.

Abrir la calculadora de créditos Servicios y precios

Preguntas frecuentes

Verifique a los dos: el dueño, el gestor y el operador se buscan como empresas. Pero un buque puede cambiar de nombre, de bandera y de dueño, mientras su número OMI acompaña al casco toda su vida, y las listas designan el casco por ese número. Buscar el número OMI encuentra el buque designado se llame como se llame hoy.

Las que COX tiene en copia propia y cuya edición en uso trae ese tipo de registro. Hoy, buques: el Comité 1718 de las Naciones Unidas, OFAC, la Unión Europea con el anexo XLII, el Reino Unido y Canadá; aeronaves y billeteras: OFAC. Al elegir el tipo, la selección cambia sola a esas listas.

No. La búsqueda dice si la dirección misma aparece en una lista y a quién se la atribuye la lista. No sigue los fondos hacia otras direcciones, que es el trabajo de las herramientas de análisis de cadena de bloques.

Lo mismo que con cualquier otra coincidencia: una persona la revisa y la confirma o la descarta con un motivo escrito, y la decisión queda en el registro con su fecha y su autor. Qué hacer con una coincidencia confirmada depende de su ley y de su manual de prevención.

Sí, con el scan masivo: la hoja acepta las columnas de cada activo, y cada fila recibe su propia búsqueda, con su folio, sus resultados y su informe sellado.

Verifique el próximo buque, aeronave o billetera

Abra su cuenta y ejecute la primera búsqueda con su informe sellado.

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