Registre su empresa y automatice el cumplimiento de las normas AML y KYC en cuestión de minutos.

Incorpore clientes digitalmente, compruebe las listas de control globales, aplique matrices de riesgo y manténgase preparado para las auditorías con COX.

Plataforma segura

Listo para la regulación

Trazabilidad de auditoría incluida

Normas de riesgo basadas en el país

Este registro crea la cuenta de su organización y el espacio de trabajo de cumplimiento. Tras registrarse, podrá adquirir créditos, incorporar clientes y configurar matrices de riesgo.

Información sobre la empresa

Nombre de la empresa *

País *

Identificación fiscal

Código postal

Dirección

Teléfono *

Ingrese el número de teléfono sin el código de país

Correo electrónico de la empresa (facturación) * Correo electrónico utilizado para facturas y avisos de facturación

Número de clientes * Número estimado de clientes que procesará a través de KYC

Sector empresarial * Sector empresarial principal de su empresa

¿Es usted miembro de ACOBIR? * ACOBIR: Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Panamá

Actividad Vulnerable * Actividad vulnerable regulada bajo la normativa AML/CFT

Persona de contacto principal

Esta persona estará vinculada al sistema y recibirá las credenciales de acceso.

Importante: La persona de contacto principal recibirá un correo de invitación para configurar su contraseña y tendrá acceso de Administrador de Cumplimiento al sistema.

Nombre *

Segundo Nombre

Apellido *

Segundo apellido

Correo electrónico *

Cargo/Título

Responsable de cumplimiento (opcional)

Nombre

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Correo electrónico

Código de socio (opcional) Si un socio te refirió, escribe su código.

Código promocional (opcional)

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