Debida diligencia marítima: el buque, las empresas detrás y su historia
Para agencias navieras, proveedores del Canal y toda empresa que trabaja con buques. El casco por su número OMI, quién lo posee y lo opera, y qué cambió en el camino.
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Un buque puede cambiar de nombre, de bandera y de dueño en un mismo año, pero su número OMI acompaña al casco toda su vida, y las listas de sanciones designan el casco por ese número. COX verifica el buque por su número OMI, a las empresas y personas detrás de él por nombre e identificador y, cuando el caso lo pide, lee la historia del casco para encontrar el patrón que una sola búsqueda no ve.
Un casco, muchas caras
Todo lo que rodea a un buque puede cambiar, menos un número. Cada capa se verifica a su manera.
No cambia nunca
El casco y su número OMI
IMO 1234567
Siete dígitos asignados una vez, que se conservan en cada venta, cada nombre nuevo y cada bandera nueva. Es el identificador con que las listas designan un buque, y el que COX busca: una coincidencia exacta, sin puntaje.
Nombre
CambiaCómo lo verifica COX: La búsqueda de buque encuentra el casco designado por su número OMI, se llame como se llame hoy, y por nombre cuando el nombre es todo lo que tiene.
Bandera
CambiaCómo lo verifica COX: La investigación profunda registra cada cambio de bandera en la cronología del casco, donde una racha de cambios se lee como lo que es.
MMSI y distintivo de llamada
CambiaCómo lo verifica COX: También se buscan como identificadores, de forma exacta, contra las listas que los publican.
Propietario registral
CambiaCómo lo verifica COX: Se busca como empresa. Una búsqueda de empresa se compara también contra los cascos designados, y la fila dice cuando lo que coincidió es un buque y no la empresa.
Gestor, operador y fletador
CambiaCómo lo verifica COX: Se buscan como empresas. Abierto su expediente, el monitoreo continuo lo vuelve a cruzar contra cada edición nueva de las listas.
Beneficiario final
CambiaCómo lo verifica COX: Se busca como persona, con su condición PEP, y contra los ICIJ Offshore Leaks, que son una lista de riesgo y nunca una sanción.
Compruebe un número OMI antes de buscarlo
Una búsqueda por identificador es exacta, así que un solo dígito mal escrito no coincide con nada. El último dígito del número OMI de un buque es de control: compruébelo aquí.
La historia del casco: el patrón es el hallazgo
Un casco no se evalúa con una foto. La investigación profunda arma su cronología con seis familias de hechos, en los tres alcances.
01
Construcción
Dónde y cuándo se construyó el casco: el comienzo de la línea.
02
Cambio de identidad
Nombre nuevo, bandera nueva, MMSI nuevo.
03
Cambio de control
Dueño nuevo, gestor nuevo.
04
Inspecciones del Estado rector del puerto
Lo que encontraron las autoridades del puerto al subir a bordo.
05
Señalamientos de terceros
Cuando otros señalaron al buque antes que cualquier lista.
06
Designación
El acto que designó al casco, con su fuente y su fecha.
Nombre, bandera, dueño y gestor cambiando a la vez es la clase de patrón que esta cronología existe para mostrar. Y cuando una familia de hechos no se pudo cubrir, el informe la nombra, también en el PDF.
Conozca la investigación profundaPara quién es
Profesionales y negocios cuyo cliente, proveedor o contraparte llega con un buque.
Agencias navieras
Antes de atender una escala, verifique el buque por su número OMI y al dueño y al operador que pagarán la factura.
Proveedores y contratistas del Canal
Verifique a sus propios subcontratistas en la lista de contratistas que la Autoridad del Canal de Panamá inhabilitó, leída cada noche.
Abogados marítimos y registro de naves
Antes de registrar, vender, financiar o hipotecar un buque, verifique el casco mismo, no solo la sociedad que hoy es su dueña.
Combustible, avituallamiento y astilleros
Usted le vende al buque y paga otro: verifique el buque, al comprador y a quien envía el pago.
Corredores de compraventa y fletamento
Verifique el casco y las dos partes del negocio, y guarde el informe sellado con el expediente de la operación.
Zonas francas y logística
El buque que transporta la mercancía es parte de la operación: verifíquelo por su número OMI junto con el comprador y el vendedor.
Qué verifica COX en una operación marítima
Cada verificación deja su propio registro: qué se buscó, contra qué listas, con datos a qué fecha, y quién decidió.
El buque, por su número OMI
Contra los buques designados por el Comité 1718 de las Naciones Unidas, OFAC, la Unión Europea, incluidos los buques del anexo XLII, el Reino Unido y Canadá, respondida desde la copia que COX mantiene de cada lista.
Las empresas alrededor del buque
Dueño, gestor, operador, fletador y agente naviero, cada uno como empresa en la búsqueda en listas, con su expediente y su monitoreo continuo.
Las personas detrás de las empresas
Beneficiarios finales, directores y representantes legales, con su condición PEP y sus medios adversos.
Contratistas inhabilitados por el Canal
La Lista de Contratistas Sancionados de la Autoridad del Canal de Panamá, con cada resolución y su vigencia. Inhabilita para contratar con el Canal; no es una sanción.
La investigación profunda del casco
La cronología del buque y su papel frente al expediente de su cliente: propietario registral, gestor técnico, fletador o agente naviero. Se cobra solo cuando termina con un informe válido.
Toda una flota a la vez
La hoja del scan masivo acepta las columnas de número OMI, MMSI y distintivo de llamada, y cada fila recibe su propia búsqueda y su propio informe sellado.
El precio de una búsqueda en listas
Verificar un buque cuesta lo mismo que verificar una persona o una empresa, y se cobra por búsqueda ejecutada, de sus créditos.
Los precios mostrados no incluyen impuestos. Pueden aplicar impuestos según su ubicación.
Preguntas frecuentes
Verifique el próximo buque antes de su escala
Abra su cuenta y ejecute la primera búsqueda con su informe sellado.
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