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Software de Cumplimiento y KYC para Firmas de Abogados

Automatice la debida diligencia de los clientes, la verificación de sanciones y la evaluación de riesgos normativos para abogados y despachos jurídicos.

Registrarse como abogado Registre su bufete de abogados
Listo para DNFBP Seguridad nivel bancario Activación instantánea

Para empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP): bufetes de abogados que gestionan fondos de clientes, transacciones inmobiliarias, constituciones de sociedades, servicios de depósito en garantía y acuerdos fiduciarios.

¿Cómo funciona?

Desde el registro hasta el cumplimiento en tres sencillos pasos

1

Registrarse

Cree su cuenta como bufete de abogados o abogado individual.

Registrarse como abogado Registrar bufete de abogados
2

Comprar créditos

Compra créditos para pagar solo por los servicios que utilices.

Ver paquetes de crédito
3

Verifique clientes y calcule su nivel de riesgo

Evalúe personas y empresas mediante listas de sanciones, PEP y su matriz de riesgo configurable.

Calculadora de crédito Ver todos los servicios

Por Qué las Firmas de Abogados Eligen COX

Herramientas de cumplimiento diseñadas específicamente para profesionales del ámbito jurídico.

Vinculación optimizada de clientes

Formularios digitales con firma, verificación de identidad y recopilación de documentos en un único flujo de trabajo seguro.

Sanciones y control de personas políticamente expuestas (PEP)

Comprueba si los clientes figuran en listas de sanciones internacionales, bases de datos de personas políticamente expuestas y listas de control internas.

Matrices de riesgo configurables

Aplique normas de evaluación de riesgos específicas de cada jurisdicción con puntuación ponderada y clasificación automática.

Senderos de auditoría completos

Cada acción se registra con marcas de tiempo, seguimiento de usuarios y almacenamiento de pruebas para inspecciones reglamentarias.

Gestión de casos y pruebas

Organice los archivos de los clientes, los documentos, los resultados de las evaluaciones y las valoraciones de riesgos en una plataforma centralizada.

Créditos por Uso

Sin mínimos mensuales. Compra créditos y utilízalos solo cuando realices operaciones de cumplimiento.

Casos de uso habituales para bufetes de abogados

Escenarios prácticos donde COX ayuda a automatizar el cumplimiento

Admisión de nuevos clientes

Realizar la debida diligencia con los nuevos clientes antes de contratarles. Recopilar datos de identificación, cotejarlos con las listas de control y documentar el proceso de verificación.

Transacciones inmobiliarias

Verificar a los compradores y vendedores en transacciones inmobiliarias. Seleccionar a los beneficiarios finales y documentar la cadena de propiedad para cumplir con la normativa.

Constitución de sociedades

Verificar a los accionistas, directores y beneficiarios finales al constituir personas jurídicas. Conservar pruebas documentadas de la debida diligencia realizada.

Servicios de depósito en garantía y fideicomiso

Seleccionar a las partes implicadas en los acuerdos de depósito en garantía y la administración fiduciaria. Documentar el origen de los fondos y los intereses beneficiarios.

Informes de actividades sospechosas

Documentar y realizar un seguimiento de las investigaciones internas cuando se detecten actividades sospechosas. Conservar las pruebas para cumplir con los requisitos de información reglamentarios.

¿Es usted contable o auditor?

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Precios sencillos basados en el crédito

Paga solo por lo que usas. Sin compromisos mensuales.

Comprar créditos

Compra paquetes de crédito que se ajusten a tu volumen.

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Utilizar los servicios

Los créditos se consumen por operación.

Precios de los servicios

Estimación de costes

Calcule su uso previsto del crédito.

Abrir calculadora

Los precios mostrados no incluyen impuestos. Se pueden aplicar impuestos dependiendo de su ubicación.

Infraestructura de cumplimiento de nivel empresarial

Diseñado para sectores regulados teniendo en cuenta la seguridad y la auditabilidad.

Seguridad a nivel bancario

Almacenamiento de datos cifrados y protocolos de transmisión segura.

Senderos de auditoría completos

Cada acción registrada con marcas de tiempo y atribución de usuario.

Asistencia dedicada

Acceso a recursos de asistencia y documentación.

Multijurisdiccional

Configure reglas por país y cumpla con las normativas locales.

Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes de los profesionales del ámbito jurídico

Los bufetes de abogados están clasificados como empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP) según las directrices del GAFI. Dependiendo de la jurisdicción, los abogados deben llevar a cabo la debida diligencia con respecto a los clientes, comprobar si figuran en listas de sanciones y de personas políticamente expuestas (PEP) y mantener registros de cumplimiento para actividades como transacciones inmobiliarias, constitución de sociedades y gestión de fondos de clientes.

Usted compra créditos por adelantado y los consume solo cuando ejecuta servicios como la detección de AML o las evaluaciones de riesgo. Cada servicio tiene un costo de crédito definido. Los créditos no utilizados permanecen disponibles para su uso futuro dentro del período de validez.

Sí. COX se integra con bases de datos de sanciones globales y listas de personas políticamente expuestas, y le permite configurar listas de vigilancia internas. La puntuación de coincidencias se puede configurar para equilibrar la precisión y la recuperación en función de su apetito de riesgo.

Por supuesto. Los abogados independientes pueden registrarse como profesionales y gestionar sus propios casos AML y carteras de clientes sin necesidad de tener una cuenta de empresa. La plataforma se adapta tanto a profesionales independientes como a grandes bufetes de abogados.

Todos los registros, documentos, resultados de revisiones y registros de auditoría se almacenan de forma segura con total trazabilidad. Los registros permanecen accesibles según su plan de suscripción. Con una suscripción activa, los registros se conservan y están accesibles para su revisión reglamentaria.

Sí. La plataforma proporciona informes de cumplimiento detallados con registros de auditoría, historial de decisiones y documentación probatoria adecuados para las revisiones normativas y las inspecciones de las autoridades supervisoras.

La vinculación digital incluye firma electrónica, captura de selfies, verificación de presencia, verificación OTP por teléfono y correo electrónico, geolocalización y coordenadas de mapa de direcciones. Estas funciones ayudan a verificar la identidad del cliente de forma remota, al tiempo que se mantiene la documentación de cumplimiento.

Los créditos son válidos por 12 meses a partir de la fecha de compra. Le recomendamos calcular su consumo con la calculadora de créditos para comprar las cantidades adecuadas en función del volumen previsto.

¿Listo para automatizar su flujo de trabajo de cumplimiento?

Únete a las firmas de abogados que ya usan COX para la debida diligencia de clientes y el screening AML.

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