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Software de Cumplimiento y KYC para Contadores

Automatice la vinculación de clientes, la verificación de los beneficiarios finales y la evaluación de riesgos normativos para empresas de contabilidad y auditores.

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Listo para DNFBP Registros listos para auditoría Activación instantánea

Para empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP): contables, auditores y contables públicos certificados que prestan servicios de asesoramiento financiero, servicios fiscales, asistencia para la constitución de sociedades y servicios fiduciarios.

¿Cómo funciona?

Desde el registro hasta el cumplimiento en tres sencillos pasos

1

Registrarse

Crea tu cuenta como empresa de contabilidad o profesional independiente.

Registrarse como contable Registrarse como empresa
2

Comprar créditos

Compra créditos para pagar solo por los servicios que utilices.

Ver paquetes de crédito
3

Verifique clientes y calcule su nivel de riesgo

Evalúe personas y empresas mediante listas de sanciones, PEP y su matriz de riesgo configurable.

Calculadora de crédito Ver todos los servicios

Por Qué las Firmas Contables Eligen COX

Herramientas de cumplimiento diseñadas específicamente para profesionales financieros.

Vinculación automatizada de clientes

Formularios digitales con verificación de identidad, recopilación de documentos y firmas electrónicas en un único flujo de trabajo.

Verificación del beneficiario efectivo

Documentar las estructuras de propiedad, identificar a los beneficiarios finales y compararlos con las listas de control.

Matrices de riesgo configurables

Aplica una puntuación ponderada a los factores de riesgo con una clasificación automática basada en los umbrales que hayas configurado.

Seguimiento continuo

Realice un seguimiento de los vencimientos de los documentos, programe revisiones periódicas y reevalúe el riesgo cuando cambien los datos del cliente.

Documentación lista para auditorías

Registros de auditoría completos con marcas de tiempo, atribución de usuarios y almacenamiento de pruebas para inspecciones reglamentarias.

Créditos por Uso

Sin mínimos mensuales. Compra créditos y utilízalos solo cuando realices operaciones de cumplimiento.

Casos de uso habituales para empresas de contabilidad

Escenarios prácticos donde COX ayuda a automatizar el cumplimiento

Vinculación de clientes recurrentes

Estandarice el proceso de vinculación de nuevos clientes con formularios digitales, verificación de presencia y puntuación de riesgo automatizada.

Debida diligencia periódica

Programar y llevar a cabo revisiones periódicas de los clientes existentes. Actualizar las evaluaciones de riesgo en función de los cambios en los perfiles o circunstancias de los clientes.

Verificaciones definitivas del beneficiario efectivo

Verificar las estructuras de propiedad de las empresas clientes. Identificar y examinar a los beneficiarios finales en relación con las sanciones y las bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP).

Actualizaciones masivas de la matriz de riesgos

Cuando cambien los criterios de riesgo, vuelva a calcular las puntuaciones de toda su cartera de clientes en modo por lotes para mantener una clasificación coherente.

Supervisión de documentos caducados

Realice un seguimiento de las fechas de vencimiento de los documentos y reciba alertas cuando los documentos de los clientes deban renovarse. Mantenga actualizados los archivos de cumplimiento.

¿Es usted abogado o profesional del ámbito jurídico?

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Precios sencillos basados en el crédito

Paga solo por lo que usas. Sin compromisos mensuales.

Comprar créditos

Compra paquetes de crédito que se ajusten a tu volumen.

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Utilizar los servicios

Los créditos se consumen por operación.

Precios de los servicios

Estimación de costes

Calcule su uso previsto del crédito.

Abrir calculadora

Los precios mostrados no incluyen impuestos. Se pueden aplicar impuestos dependiendo de su ubicación.

Infraestructura de cumplimiento de nivel empresarial

Diseñado para sectores regulados teniendo en cuenta la seguridad y la auditabilidad.

Seguridad a nivel bancario

Almacenamiento de datos cifrados y protocolos de transmisión segura.

Senderos de auditoría completos

Cada acción registrada con marcas de tiempo y atribución de usuario.

Asistencia dedicada

Acceso a recursos de asistencia y documentación.

Multijurisdiccional

Configure reglas por país y cumpla con las normativas locales.

Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes de los profesionales de la contabilidad

Los contables y auditores están clasificados como actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) según las directrices del GAFI. Los requisitos suelen incluir la identificación del cliente, la verificación del beneficiario efectivo, la evaluación de riesgos, la supervisión continua y el mantenimiento de la documentación de cumplimiento para actividades como la constitución de sociedades, el asesoramiento financiero y los servicios fiscales.

El motor de la matriz de riesgos aplica una puntuación ponderada a múltiples factores de riesgo, entre los que se incluyen el riesgo país, el sector industrial, la condición de persona políticamente expuesta (PEP), el origen de los fondos y los patrones de transacción. Los resultados se clasifican automáticamente en niveles de riesgo (bajo, medio, alto) en función de los umbrales y las reglas de puntuación que usted haya configurado.

Sí. La plataforma admite solicitudes de personas jurídicas donde puede documentar estructuras de propiedad, identificar beneficiarios finales a cualquier umbral de participación y evaluarlos contra listas de sanciones, PEP y listas internas de vigilancia.

La plataforma realiza un seguimiento de las fechas de caducidad de los documentos y envía alertas cuando estos están a punto de caducar. Puede configurar los períodos de supervisión y recibir notificaciones para solicitar a los clientes la documentación actualizada antes de la fecha de caducidad.

Sí. Cuando se actualice su matriz de riesgos, podrá aplicar la nueva puntuación a todas las solicitudes aprobadas existentes en modo batch. Esto ayuda a mantener una clasificación de riesgos coherente en toda su cartera de clientes y garantiza que todos los clientes sean evaluados según los criterios actuales.

Sí. Los contables autónomos pueden registrarse como profesionales y gestionar sus propias carteras de clientes. El sistema de precios basado en créditos significa que solo pagas por lo que utilizas, lo que lo hace accesible para despachos de cualquier tamaño, desde profesionales independientes hasta grandes empresas.

La vinculación digital incluye firma electrónica, captura de selfies, verificación de presencia, verificación OTP por teléfono y correo electrónico, geolocalización y coordenadas de mapa de direcciones. Estas funciones ayudan a verificar la identidad del cliente de forma remota, al tiempo que se mantiene la documentación de cumplimiento.

Los créditos son válidos por 12 meses a partir de la fecha de compra. Le recomendamos calcular su consumo con la calculadora de créditos para comprar las cantidades adecuadas en función del volumen previsto.

¿Listo para optimizar su flujo de trabajo de cumplimiento?

Únete a las firmas contables que ya usan COX para la incorporación de clientes y el screening AML.

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