Servicios COX
Vinculación de KYC, selección AML y puntuación de riesgo con precios basados en el crédito.
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Los precios mostrados no incluyen impuestos. Se pueden aplicar impuestos dependiendo de su ubicación.
Créditos y Facturación
Entiende cómo funcionan los créditos antes de ver los precios.
Costo unitario del crédito
$4.99 USD por créditoEnvío de formularios gratis
Rellenar y enviar formularios de onboarding no consume créditos. La recopilación de datos está incluida.
Pago por operación
Los créditos se consumen únicamente cuando se realiza una operación de cumplimiento: consulta en listas, clasificación de riesgo o onboarding digital.
Evaluación de Riesgo
Los cargos de debida diligencia aplican cuando se evalúa y clasifica el nivel de riesgo del cliente.
Debida diligencia continua
Las actualizaciones del perfil pueden generar cargos de reevaluación. Cambios en datos clave (como el nombre) requieren una nueva evaluación completa.
Precios de los servicios
Los créditos se consumen cuando realiza operaciones de cumplimiento como consulta en listas, debida diligencia, clasificación de riesgo o actualizaciones de clientes.
| Servicio | Descripción | Incluye | Créditos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Alta de nuevo cliente - Debida diligencia inicial y proceso de onboarding del cliente | ||||
| Búsqueda en listas de cumplimiento | Busca personas o entidades en listas de sanciones, bases de datos de PEP y listas de control internas. | Listas de sanciones (OFAC, ONU, UE) Bases de datos PEP Listas internas de vigilancia Puntuación de coincidencias | 0.2 | $0.99 USD |
| Debida Diligencia Individual y Clasificación de Riesgo | Evalúa y clasifica el nivel de riesgo del cliente individual según su modelo de riesgo configurado. | Evaluación de riesgo con matriz configurable Asignación de nivel de riesgo Flujo de aprobación, bloqueo y rechazo Trazabilidad | 0.6 | $2.99 USD |
| Debida diligencia de persona jurídica y clasificación de riesgo | Evalúa y clasifica el nivel de riesgo de la persona jurídica según su modelo de riesgo configurado. | Evaluación de riesgo con matriz configurable Asignación de nivel de riesgo Flujo de aprobación, bloqueo y rechazo Trazabilidad | 0.6 | $2.99 USD |
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Onboarding Digital - Personas naturales
Complemento |
Captura y verifica la información del cliente mediante un flujo de onboarding digital seguro, incluyendo validación de identidad, recopilación de documentos y verificación del usuario en tiempo real. | Formulario digital seguro con captura de datos guiada Firma electrónica Verificación de identidad con selfie y detección de vida Verificación OTP (teléfono y correo electrónico) Carga y almacenamiento de documentos Captura de dirección y geolocalización | 0.2 | $0.99 USD |
|
Onboarding Digital - Personas jurídicas
Complemento |
Recopila y estructura datos KYC corporativos mediante un proceso de onboarding seguro, incluyendo datos de la entidad, partes relacionadas y documentación de respaldo. | Formulario digital seguro para onboarding digital Captura de datos de accionistas y representantes Firma electrónica y verificación OTP Recopilación y almacenamiento de documentos Captura de dirección y geolocalización Registro de partes relacionadas | 0.2 | $0.99 USD |
| Búsqueda en Medios Adversos | Verifica individuos o entidades contra fuentes de noticias globales (dataset GDELT vía BigQuery) para detectar cobertura de medios adversos en categorías como fraude, corrupción,, terrorismo y sanciones. | Cobertura global de noticias (conjunto de datos GDELT) Categorías: fraude, corrupción,, terrorismo, sanciones Coincidencia de nombres aproximada con similitud Jaro-Winkler Flujo de puntuación de riesgo y revisión del analista Integración con alertas de monitoreo | 0.2 | $0.99 USD |
| Actualizaciones de clientes existentes - Debida diligencia continua y actualización del perfil de riesgo | ||||
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Reevaluación de riesgo de persona natural
Si el nombre del cliente cambia, se aplica el precio de debida diligencia completa. |
Reevalúa la clasificación de riesgo tras actualizaciones al perfil del cliente o datos de debida diligencia. | Evaluación de riesgo actualizada Revisión de cambios de perfil Nuevo nivel de riesgo | 0.2 | $0.99 USD |
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Reevaluación de riesgo de persona jurídica
Si el nombre de la entidad cambia, se aplica el precio de debida diligencia completa. |
Reevalúa la clasificación de riesgo después de actualizaciones al perfil de la entidad o a los datos de debida diligencia. | Evaluación de riesgo actualizada Revisión de cambios de perfil Nuevo nivel de riesgo | 0.2 | $0.99 USD |
|
Actualización Masiva de Perfiles de Riesgo
por registro |
Aplica un modelo de riesgo actualizado a múltiples perfiles de clientes aprobados en una sola operación. | Re-evaluación masiva Modelo de riesgo actualizado Procesamiento por registro | 0.1 | $0.49 USD |
| Asistente IA de Cumplimiento | Asistente con inteligencia artificial que ayuda a analizar casos, explicar factores de riesgo, identificar datos faltantes y apoyar la toma de decisiones de cumplimiento. | Análisis de casos Explicación de riesgo Detección de datos faltantes Recomendaciones de cumplimiento | Gratis | Gratis |
| On-Demand Investigation : Enhanced open-source research, charged only if it produces a report | ||||
| Búsqueda masiva en listas | Consulta una cartera entera, o un archivo de sujetos, contra las listas restrictivas en una sola corrida. Cada sujeto recibe su propio expediente de búsqueda, con su informe y su evidencia. | Clientes, proveedores y empleados, o un archivo cargado Las mismas listas, modo y umbral que una búsqueda individual Un expediente de búsqueda por sujeto, con su propio informe Revisión masiva de coincidencias, con la decisión previa a la vista Un sujeto que no se pudo consultar no se cobra | 0.0 | $0.09 USD |
| Investigación Profunda: Básica | Investigación de fuentes abiertas: listas restrictivas y medios adversos de los últimos tres años. | Informe de investigación con fuentes citadas Consulta contra ONU, OFAC, UE y Reino Unido Bitácora de acceso web: qué se consultó y qué falló Condición PEP declarada siempre, también en un informe limpio Adjudicación del analista antes de que puntúe el expediente | 4.0 | $19.96 USD |
| Investigación Profunda: Estándar | Agrega estructura de propiedad, condición PEP y vínculos. | Informe de investigación con fuentes citadas Consulta contra ONU, OFAC, UE y Reino Unido Bitácora de acceso web: qué se consultó y qué falló Condición PEP declarada siempre, también en un informe limpio Adjudicación del analista antes de que puntúe el expediente | 8.0 | $39.92 USD |
| Investigación Profunda: Exhaustiva | Agrega cronología completa, registros judiciales, patrimonio público y análisis de patrones de riesgo. | Informe de investigación con fuentes citadas Consulta contra ONU, OFAC, UE y Reino Unido Bitácora de acceso web: qué se consultó y qué falló Condición PEP declarada siempre, también en un informe limpio Adjudicación del analista antes de que puntúe el expediente | 12.0 | $59.88 USD |
Onboarding digital de nuevos clientes
Debida diligencia inicial del clienteActualizaciones de clientes existentes
Debida diligencia continua y actualizaciones de riesgoOn-Demand Investigation
Debida diligencia continua y actualizaciones de riesgoPlanes de suscripción
Elija el plan que se adapte a sus necesidades de cumplimiento.
Plan Anual
- Acceso ilimitado a todos los registros KYC
- Historial completo de la pista de auditoría
- Almacenamiento de documentos y pruebas
- Procesamiento y soporte prioritarios
- Facturación anual predecible
Plan mensual
- Acceso ilimitado a todos los registros KYC
- Historial completo de la pista de auditoría
- Almacenamiento de documentos y pruebas
- Asistencia prioritaria
Acceso bajo demanda
- Los registros actualizados dentro de la ventana siguen disponibles
- Los registros más antiguos quedan ocultos hasta activar un plan
- Exportar reportes listos para auditoría
- Soporte estándar incluido
- No se requiere suscripción
Elija su paquete de créditos
Empiece poco a poco o amplíe al instante. Los créditos se utilizan para la detección de blanqueo de capitales, la puntuación de riesgos y la vinculación digital.
Créditos AML - Paquete de 5 créditos
$4.99 USD por crédito
5 créditos AML · Ideal para empezar
Créditos AML - Paquete de 10 créditos
$4.49 USD por crédito
10 Créditos AML · Ideal para uso frecuente
Créditos AML - Paquete de 25 créditos
$4.39 USD por crédito
25 créditos AML · Para equipos en crecimiento
Créditos AML - Paquete de 50 créditos
$4.19 USD por crédito
50 Créditos AML · Mejor valor para equipos
Créditos AML - Paquete de 100 créditos
$3.99 USD por crédito
100 Créditos AML · Máximo ahorro
Flujos de trabajo comunes
Casos de uso típicos de COX.
Alta de persona (KYC)
Recopile datos KYC, examine listas y calcule el riesgo en un solo flujo.
Alta de empresa (KYC)
Registrar entidades, validar documentos, filtrar listas y puntuar riesgos.
Seguimiento continuo
Realice evaluaciones periódicas y reevalúe el riesgo cuando cambien los datos.
Actualizaciones Masivas de Perfiles de Riesgo
Aplicar modelos de riesgo actualizados a registros aprobados a escala.
Detalles del servicio
Análisis detallado de cada capacidad de servicio.
Detección de
- Listas internacionales de sanciones (OFAC, ONU, UE)
- Bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP)
- Puntuación de coincidencias basada en el riesgo
Debida diligencia y clasificación de riesgo
- Segmentos e índices de riesgo configurables
- Ponderación de riesgo por país y jurisdicción
- Análisis de riesgos del sector/industria
- Factores de riesgo PEP y partes relacionadas
- Matrices totalmente personalizables
- Puntuación final de riesgo, clasificación y trazabilidad de auditoría
Capacidades de vinculación digital
Actividades no financieras designadas (APNFD)
COX está diseñado para organizaciones sujetas a normativas AML/CFT:
Preguntas frecuentes
Comience su proceso de cumplimiento de KYC
Compre créditos y automatice hoy mismo su proceso de selección AML y evaluación de riesgos.
Activación inmediata • Pago seguro • Créditos válidos por 12 meses