Cumplimiento estructurado. Gobernanza institucional. Ejecución práctica.
Ayudamos a las entidades obligadas a implementar marcos AML/CFT listos para auditorías y alineados con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Registrado en la SSNF | Número de registro 002-2020
www.ssnf.gob.paRespaldo corporativo detrás de COX: Equipo con más de 15 años de experiencia en asesoría e implementación estructurada de cumplimiento.
Fundamento institucional
Gobernanza estructurada y ejecución práctica del cumplimiento normativo
Grupo Empresarial Infinitum, S.A.
Proporcionamos manuales de cumplimiento, asesoramiento en materia de lucha contra el lavado de dinero, marcos de gobernanza y apoyo estructurado para la implementación a las entidades obligadas.
Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en cumplimiento normativo, evaluación de riesgos y gobernanza operativa.
Como fundación corporativa detrás de COX, combinamos nuestra experiencia en asesoría con tecnología práctica para ofrecer soluciones de cumplimiento normativo listas para auditorías.
Servicios de asesoría
Soluciones de cumplimiento estructuradas para entidades obligadas
Manuales y Documentación sobre Cumplimiento
Desarrollen manuales de cumplimiento, políticas internas, procedimientos operativos y matrices de evaluación de riesgos adaptados a los requisitos normativos.
Asesoría
Realiza evaluaciones de brechas, diagnósticos regulatorios y entrega hojas de ruta de implementación estructuradas alineadas con estándares nacionales e internacionales.
Revisión normativa
Revisión normativa y evaluación del cumplimiento normativo, con especial atención a Panamá y asesoramiento regional desde México hasta Chile.
Lo que ofrecemos
Documentación estructurada y herramientas prácticas de implementación
- Manual de cumplimiento/CFT
- Marco normativo interno
- Matrices de evaluación de riesgos
- Modelo de funciones y responsabilidades
- Plantillas de documentación de evidencia
- Checklist de preparación para auditoría
- Hoja de ruta para la implementación por fases
Autoridad institucional
Registro reglamentario y credenciales profesionales
Registrado en la SSNF
Estamos registrados oficialmente en la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) con el número de registro 002-2020.
Este registro formal refleja nuestro compromiso con el cumplimiento normativo, la transparencia y la adhesión a los más altos estándares exigidos a las entidades reguladas en Panamá.
No es solo un número de registro. Es la prueba de que operamos bajo supervisión, en consonancia con las regulaciones nacionales y las mejores prácticas internacionales en materia de cumplimiento de AML/CFT.
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Cumplimiento (LATCA)
Esta membresía nos certifica y nos otorga acceso exclusivo a capacitación y herramientas de primer nivel, lo que nos permite adquirir conocimientos de vanguardia y ofrecerle una solución tecnológica siempre actualizada y alineada con los más altos estándares internacionales en AML/CFT/CPF.
Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando con socios comerciales en toda la región, implementando las mejores prácticas de la industria desde Panamá en toda América Latina.
Para quién es
Personas obligadas que requieren marcos de cumplimiento estructurados
- Bufetes de abogados
- Firmas contables
- Agentes inmobiliarios
- Pequeños proveedores de servicios financieros
- Profesionales independientes clasificados como entidades obligadas
Proceso
Enfoque estructurado para la implementación del cumplimiento normativo
Revisión del contexto normativo
Evalúe los requisitos normativos actuales, la estructura organizativa y la documentación existente.
Identificar las deficiencias en materia de cumplimiento
Realicen un análisis detallado de las deficiencias con respecto a las normas reglamentarias y documenten dichas deficiencias.
Entrega del Plan de Implementación
Proporcione una hoja de ruta de implementación estructurada con hitos y resultados claros.
Cumplimiento que puede documentar. Implementación que puede ejecutar.
Asesoramiento estructurado para entidades obligadas que requieren marcos de cumplimiento normativo.
Preguntas Frecuentes
Preguntas frecuentes sobre nuestros servicios de asesoría
Grupo Empresarial Infinitum, S.A.
Registrado en la SSNF
Número de registro 002-2020
Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá
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