Onboarding Digital Ágil y Seguro
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Enviar un formulario y perseguir al cliente por los documentos es donde la mayoría de los procesos de vinculación pierde la semana. En esta sesión lo hacemos todo en vivo: emitimos un enlace de vinculación, lo llenamos desde el teléfono como lo haría un cliente, y vemos cómo el expediente se arma solo del otro lado.
Sin diapositivas de funcionalidades. Un caso real, del enlace a un expediente con su búsqueda ejecutada, su riesgo evaluado y la evidencia que pediría un auditor.
Agenda
- Qué pedir, y qué puede dejar de pedir cuando los documentos se leen solos
- Emitir el enlace: vencimiento, recordatorios y lo que ve el solicitante
- Llenarlo desde el teléfono: fotografiar documentos, la selfie y la firma
- Qué llega del lado de cumplimiento, y cómo revisar lo que se extrajo
- Buscar en listas de sanciones y PEP, y qué hacer con una coincidencia
- Evaluar el riesgo con su propia matriz, y cuándo se activa la debida diligencia reforzada
- El expediente como evidencia: qué imprime el informe y qué queda en la pista de auditoría
- Preguntas abiertas
Quién la dicta
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