Workshop: automatizando el compliance en tu organización
Automatización de Debida Diligencia (KYC), monitoreo continuo y gestión eficiente de listas restrictivas y PEP con la herramienta tecnológica de AgileCheck.
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En esta sesión exclusiva, la Abg. Rossemary Alloca compartirá estrategias prácticas para optimizar el cumplimiento normativo a través de la tecnología de AgileCheck. En este workshop abordaremos:
Verificación e identificación (KYC/KYB): automatización de la debida diligencia de clientes y contrapartes.
Gestión de listas restrictivas: consulta automatizada y actualización en tiempo real en listas restrictivas internacionales y PEP.
Módulos de monitoreo continuo: detección oportuna de alertas y gestión de riesgos en una sola herramienta.
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